Regional Legal and Compliance Intern

<p><strong>Sé el/la próxim@ practicante de Global66 que nos ayudará a transformar las finanzas entre países.</strong><span><strong> </strong>Te invitamos a construir, junto a nosotros, el </span><strong>core bancario</strong><span> que mueve miles de de dólares cada segundo por todo el mundo. En Global66, tu trabajo tiene un impacto directo: mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos de vanguardia.</span></p><h2><strong>Nuestra Tribu y nuestra Cultura</strong></h2><p>La Tribu Global66: Somos una Tribu diversa de mas de 400 socios en Chile, Perú, Colombia y Argentina. Nos une el servicio que no cree en las fronteras y una pasión innegable por lo que hacemos. Aquí, tenemos conciencia de grupo y celebramos cada logro con la misma intensidad de la de un triunfo deportivo.</p><p>En Global66 estamos construyendo un ecosistema global de servicios financieros centrado en el cliente. Nuestra filosofía es simple: "Work Backwards from your Customer". Siempre nos preguntamos qué es lo mejor para el cliente y diseñamos la solución.</p><h2><strong>Tus próximos desafíos</strong></h2><p>El<span> </span><strong>practicante dentro de Global66 </strong>participará en los proyectos estratégicos más relevantes. Deberá ser capaz de recolectar y analizar información importante para el negocio y el área en la cual se desarrolle, incluyendo entender procesos e identificar áreas de mejora.</p><p><strong>Las responsabilidades básicas estarán alineadas a lo siguiente:</strong><br><span>Contribuir a la prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Argentina y Colombia, participando en los procesos de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de operaciones y análisis de alertas, de acuerdo con la normativa vigente en cada país y los procedimientos internos de Global66.</span><br><br>Entre las principales responsabilidades se encuentra:</p><ul><li><p><span>Participar en los procesos de alta, actualización y revisión de clientes de Argentina y Colombia, aplicando criterios de KYC / debida diligencia conforme al marco regulatorio de cada país.</span><br><span>Revisar documentación y analizar el origen y la justificación de fondos.</span></p></li><li><p><span>Analizar, documentar y hacer seguimiento de alertas de monitoreo transaccional en ambas jurisdicciones.</span></p></li><li><p><span>Detectar inconsistencias, antecedentes negativos y posibles señales de riesgo.</span></p></li><li><p><span>Realizar controles contra listas de terrorismo, sanciones, PEP y otras fuentes relevantes, locales e internacionales.</span></p></li><li><p><span>Apoyar la preparación de insumos para reportes regulatorios ante la UIF (Argentina) y la UIAF/ SFC/ DIAN (Colombia), conforme al calendario de cada país.</span></p></li><li><p><span>Hacer seguimiento a las novedades normativas de los organismos de control de ambos países (BCRA, CNV y UIF en Argentina; SFC, UIAF y SIC en Colombia).</span></p></li><li><p><span>Solicitar información adicional y escalar los casos que requieran un análisis de mayor nivel.</span></p></li><li><p><span>Interactuar con Atención a Clientes, Comercial y otras áreas para gestionar los casos asignados, coordinando con los equipos locales de cada país.</span></p></li></ul><h3><br>¿Qué buscamos?</h3><ul><li><p>Estudiantes avanzados y/o próximos a graduarse de la carrera de Derecho</p></li><li><p>Interés en desarrollarse profesionalmente en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).</p></li><li><p>Disponibilidad para trabajar con normativa y equipos de Argentina y Colombia de forma simultánea.</p></li></ul>